THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011
Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Cầu Đuống
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cầu Đuống trân trọng thông báo và kính mời quý cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.
I- Thời gian: 07 giờ 45 phút, ngày 27 tháng 04 năm 2011.
II- Địa điểm: Tại Hội trường Công ty
III- Nội dung chính của Đại hội:
1- Thông qua báo cáo các chỉ tiêu thực hiện SXKD năm 2010 & kế hoạch SXKD năm 2011.
2- Thông qua báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán độc lập xác nhận.
3- Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty Năm 2010.
4- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2010.
5- Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011.
6- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.
IV- Điều kiện tham dự:
1-Tất cả cá cổ đông sở hữu của Công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 31/03/2011 đều có quyền tham gia dự Đại hội:
2- Những cổ đông không thể tham dự Đại hội được phép uỷ quyền bằng văn bản hợp lệ cho người khác đại diện mình dự họp ( theo mẫu Công ty). Người nhận uỷ quyền không được uỷ quyền cho người thứ ba.
3- Cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo các giấy tờ sau: Giấy mời, giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, giấy uỷ quyền & giấy mời của người uỷ quyền ( trong trường hợp uỷ quyền tham dự Đại hội) và tài liệu công ty đã gửi (nếu có).
Công ty Cổ phần Cầu Đuống trân trọng thông báo./.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
TS. Ngô Văn Chăm